Britská banka dostala pokutu za nedostatečné předcházení praní špinavých peněz

- Reklama -rodina

Peněžní gigant proti zjištěním nenamítal.
Britský Úřad pro dohled nad finančními trhy (FCA) uložil bance HSBC pokutu téměř 64 milionů liber pro nedostatky při předcházení praní peněz.

Úřad dal největší evropské bance pokutu poté, co zjistil „vážné nedostatky“ automatizovaného systému, který banka používá k monitorování stovek milionů transakcí měsíčně v zájmu identifikování možné kriminální aktivity.

Informuje o tom portál news.sky.com.

HSBC navíc podle finančního regulátora nedostatečně kontrolovala přesnost a úplnost údajů, které se do monitorovacího systému vkládají.

Britský peněžní gigant proti zjištěním dohledu nenamítal a souhlasil s co nejdříve uhrazením pokuty. Sankci mu proto zredukovali z 91 milionů liber na 63,9 milionu liber.

„Monitorovací systém banky HSBC nebyl efektivní dlouhou dobu, přestože se na tento problém poukazovalo při mnoha příležitostech,“ řekl Mark Steward, ředitel oddělení dohledu nad trhy v FCA.

\“Tyto zjištění jsou neakceptovatelné a vystavili banku rizikům, kterým se dalo předejít,\“ dodal.

Další články autora

Svářecí technika: Invertorová svářečka nabídne široké využití

Pokud hledáte tu pravou svářečku, pak se nabízí invertorová svářečka. Díky použité technologii jde o...

Korál není jen mořským živočichem. Objevte korálové šperky

Modré moře, barevné rybky, průzračně modrá hladina a jemný vánek palem. Přesně to bude nejčastější...

Prodej firem: Získejte tu nejlepší nabídku

Při prodeji firmy mnohdy není cena klíčovým parametrem. Namísto toho se můžete zaměřit na výběr...

Mrazící kontejner: Prodej a pronájem spolehlivých kontejnerů

Mrazící a chladící kontejnery najdou využití v různých situacích. Zajistí spolehlivou přepravu, přičemž kontejnery si...

Nejnovější články

Svářecí technika: Invertorová svářečka nabídne široké využití

Pokud hledáte tu pravou svářečku, pak se nabízí invertorová svářečka. Díky použité technologii jde o...

Korál není jen mořským živočichem. Objevte korálové šperky

Modré moře, barevné rybky, průzračně modrá hladina a jemný vánek palem. Přesně to bude nejčastější...

Prodej firem: Získejte tu nejlepší nabídku

Při prodeji firmy mnohdy není cena klíčovým parametrem. Namísto toho se můžete zaměřit na výběr...
- Reklama -PR článek