Britská banka dostala pokutu za nedostatečné předcházení praní špinavých peněz

- Reklama -rodina

Peněžní gigant proti zjištěním nenamítal.
Britský Úřad pro dohled nad finančními trhy (FCA) uložil bance HSBC pokutu téměř 64 milionů liber pro nedostatky při předcházení praní peněz.

Úřad dal největší evropské bance pokutu poté, co zjistil „vážné nedostatky“ automatizovaného systému, který banka používá k monitorování stovek milionů transakcí měsíčně v zájmu identifikování možné kriminální aktivity.

Informuje o tom portál news.sky.com.

HSBC navíc podle finančního regulátora nedostatečně kontrolovala přesnost a úplnost údajů, které se do monitorovacího systému vkládají.

Britský peněžní gigant proti zjištěním dohledu nenamítal a souhlasil s co nejdříve uhrazením pokuty. Sankci mu proto zredukovali z 91 milionů liber na 63,9 milionu liber.

„Monitorovací systém banky HSBC nebyl efektivní dlouhou dobu, přestože se na tento problém poukazovalo při mnoha příležitostech,“ řekl Mark Steward, ředitel oddělení dohledu nad trhy v FCA.

\“Tyto zjištění jsou neakceptovatelné a vystavili banku rizikům, kterým se dalo předejít,\“ dodal.

Další články autora

Předvánoční stres může dát zabrat. Jak se mu účinně vyhnout?

Než přijdou Vánoce a pohoda, u mnoha z nás tomu předcházejí týdny stresu, obav, frustrace...

Dlouhodobě sami, dlouhodobě bez sexu. Jak se u člověka projeví nedostatek intimity?

„Cítí single lidé v běžném životě sexuální frustraci?“ ptá se návštěvník oblíbeného zahraničního fóra Quora,...

Čím potěšit pod stromečkem seniora? Jsou i originálnější věci než dárkové koše

Vymyslet dobré dárky pro starší lidi může být někdy pořádná výzva. Kolikrát jste od vaší...

Nevědí, jestli chtějí děti, a cítí se vadné. Proč je nejistota z mateřství běžná?

„Donedávna jsem si myslela, že ženy se v přístupu k mateřství zásadně dělí na ty,...

Nejnovější články

Předvánoční stres může dát zabrat. Jak se mu účinně vyhnout?

Než přijdou Vánoce a pohoda, u mnoha z nás tomu předcházejí týdny stresu, obav, frustrace...

Dlouhodobě sami, dlouhodobě bez sexu. Jak se u člověka projeví nedostatek intimity?

„Cítí single lidé v běžném životě sexuální frustraci?“ ptá se návštěvník oblíbeného zahraničního fóra Quora,...

Čím potěšit pod stromečkem seniora? Jsou i originálnější věci než dárkové koše

Vymyslet dobré dárky pro starší lidi může být někdy pořádná výzva. Kolikrát jste od vaší...
- Reklama -PR článek