Britská banka dostala pokutu za nedostatečné předcházení praní špinavých peněz

- Reklama -rodina

Peněžní gigant proti zjištěním nenamítal.
Britský Úřad pro dohled nad finančními trhy (FCA) uložil bance HSBC pokutu téměř 64 milionů liber pro nedostatky při předcházení praní peněz.

Úřad dal největší evropské bance pokutu poté, co zjistil „vážné nedostatky“ automatizovaného systému, který banka používá k monitorování stovek milionů transakcí měsíčně v zájmu identifikování možné kriminální aktivity.

Informuje o tom portál news.sky.com.

HSBC navíc podle finančního regulátora nedostatečně kontrolovala přesnost a úplnost údajů, které se do monitorovacího systému vkládají.

Britský peněžní gigant proti zjištěním dohledu nenamítal a souhlasil s co nejdříve uhrazením pokuty. Sankci mu proto zredukovali z 91 milionů liber na 63,9 milionu liber.

„Monitorovací systém banky HSBC nebyl efektivní dlouhou dobu, přestože se na tento problém poukazovalo při mnoha příležitostech,“ řekl Mark Steward, ředitel oddělení dohledu nad trhy v FCA.

\“Tyto zjištění jsou neakceptovatelné a vystavili banku rizikům, kterým se dalo předejít,\“ dodal.

Další články autora

Mars zbavil svět 2 868 tun plastu

Společnost ve své zprávě o udržitelnosti oznamuje nové milníky Mars, jeden z největších světových výrobců cukrovinek,...

Šest benefitů kolagenu aneb proč ho do těla doplňovat?

Kolagen je komplexní protein, který je v našem těle nejrozšířenější a potřebujeme ho k mnoha...

Test Free VPN Planet x Windscribe Pro: V čem je která lepší?

Kterou z těchto VPN vybrat: Free Planet VPN, nebo si předplatit Windscribe VPN? Proklepli jsme...

Svářecí technika: Invertorová svářečka nabídne široké využití

Pokud hledáte tu pravou svářečku, pak se nabízí invertorová svářečka. Díky použité technologii jde o...

Nejnovější články

Mars zbavil svět 2 868 tun plastu

Společnost ve své zprávě o udržitelnosti oznamuje nové milníky Mars, jeden z největších světových výrobců cukrovinek,...

Šest benefitů kolagenu aneb proč ho do těla doplňovat?

Kolagen je komplexní protein, který je v našem těle nejrozšířenější a potřebujeme ho k mnoha...

Test Free VPN Planet x Windscribe Pro: V čem je která lepší?

Kterou z těchto VPN vybrat: Free Planet VPN, nebo si předplatit Windscribe VPN? Proklepli jsme...
- Reklama -PR článek