Britská banka dostala pokutu za nedostatečné předcházení praní špinavých peněz

- Reklama -rodina

Peněžní gigant proti zjištěním nenamítal.
Britský Úřad pro dohled nad finančními trhy (FCA) uložil bance HSBC pokutu téměř 64 milionů liber pro nedostatky při předcházení praní peněz.

Úřad dal největší evropské bance pokutu poté, co zjistil „vážné nedostatky“ automatizovaného systému, který banka používá k monitorování stovek milionů transakcí měsíčně v zájmu identifikování možné kriminální aktivity.

Informuje o tom portál news.sky.com.

HSBC navíc podle finančního regulátora nedostatečně kontrolovala přesnost a úplnost údajů, které se do monitorovacího systému vkládají.

Britský peněžní gigant proti zjištěním dohledu nenamítal a souhlasil s co nejdříve uhrazením pokuty. Sankci mu proto zredukovali z 91 milionů liber na 63,9 milionu liber.

„Monitorovací systém banky HSBC nebyl efektivní dlouhou dobu, přestože se na tento problém poukazovalo při mnoha příležitostech,“ řekl Mark Steward, ředitel oddělení dohledu nad trhy v FCA.

\“Tyto zjištění jsou neakceptovatelné a vystavili banku rizikům, kterým se dalo předejít,\“ dodal.

Další články autora

Revize elektroinstalace aneb kolik tato služba stojí?

Jste-li majiteli nebo provozovateli velkého průmyslového komplexu, pak byste neměli podceňovat péči o svěřený majetek...

5 jednoduchých kroků pro zdravou a svěží pleť mužů

Pokožka mužů je stejně důležitá jako pokožka žen, vyžaduje stejnou péči a pozornost. Přesto má...

Výrobce plastů: Jak je kontrolována kvalita polotovarů?

Pokud na trhu momentálně hledáte spolehlivého obchodního partnera produkujícího kvalitní plastové polotovary, pak bohužel nemáte...

Mezinárodní den žen: Společnost Mars se zasazuje o rovnost žen a mužů. Pomáhá předcházet předsudkům pomocí hlasu více než 10 000 žen.

6. března 2023 Praha - Společnost Mars, jeden z největších světových výrobců cukrovinek, čokolády, potravin...

Nejnovější články

Revize elektroinstalace aneb kolik tato služba stojí?

Jste-li majiteli nebo provozovateli velkého průmyslového komplexu, pak byste neměli podceňovat péči o svěřený majetek...

5 jednoduchých kroků pro zdravou a svěží pleť mužů

Pokožka mužů je stejně důležitá jako pokožka žen, vyžaduje stejnou péči a pozornost. Přesto má...

Výrobce plastů: Jak je kontrolována kvalita polotovarů?

Pokud na trhu momentálně hledáte spolehlivého obchodního partnera produkujícího kvalitní plastové polotovary, pak bohužel nemáte...
- Reklama -PR článek